Como resultado de los allanamientos realizados se procedió al secuestro de documentación registral, financiera, comercial, tributaria y contable vinculadas a diferentes Sociedades, como así también registros contables informáticos CPU/Notebooks/Tablet, teléfonos celulares, remitos varios, 30 cheques sin endosar a cobrar de diferentes valores por un total de 9 millones de pesos argentinos, emitidos por las empresas investigadas, dinero en efectivo en un total de $ 80.000 en moneda nacional, trescientos $ 300,00 dólares estadounidenses, camionetas todo terreno, vehículos de alta gama, camiones con acoplados los cuales eran utilizados para el transporte de los granos.
Detallaron que la organización operaba desde el 2020 y lo hacía “utilizando mecanismos irregulares para "blanquear" la compra de cereal en "negro" (les permitía trasladar cereal adquirido en el circuito marginal y las ganancias le han permitido, a los integrantes de la asociación ilícita, generar diversos negocios con el fin de "lavar los activos" con ese producido)”.
