La conducta se encuentra tipificada en el Artículo 301° bis del Código Penal Argentino, que expresa que: “Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional”.
Por orden del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz, a cargo del Dr. Walter Carballo, la División Trata de Personas dependiente de la Dirección Investigaciones, se realizaron allanamientos en dos viviendas: una ubicada en Barrio Hipólito calle Enrique Renaud 341, de la localidad de Santa Elena habitada y/o frecuentada por Luis Daniel Acuña y la otra ubicada en calle Los Pinos 3555 de la ciudad de La Paz, habitada y/ o frecuentada por Jesica Cañete. En procedimiento se secuestraron celulares, tablets, CPU, netbooks, notebook, dispositivos electrónicos de almacenamiento (discos eternos, pen Drive, memorias extraíbles) anotaciones que pudieran estar vinculadas al hecho investigado.
Los operativos se realizaron con irrupción a cargo del GIA, dependiente de la Dirección Operaciones y Seguridad.
Del procedimiento del domicilio de Santa Elena fue notificado el ciudadano Luis Daniel ACUÑA, argentino, soltero, de 35 años, domiciliado en el lugar.
Según informaron, el allanamiento arrojó resultado positivo y secuestraron:
un teléfono celular marca Motorola G71,
un cuaderno marca América con anotaciones varias,
tres hojas con anotaciones varias,
un pendrive.
Del procedimiento del domicilio de calle Los Pinos 3555, se notificó de la medida a Jesica Gabriela Cañete y secuestraron:
Un teléfono celular marca MOTOROLA G51,
un teléfono celular marca SAMSUNG GALAXY J5 PRIME;
Un Cuadernillo tipo espiral Oficio marca AVON, con anotaciones varias.
La causa se inició por una denuncia efectuada por el Director del IAFAS en la que da cuenta de que en la ciudad de Santa Elena le hicieron una entrevista al ciudadano Luis Acuña, quien expuso que administraba un Casino Virtual con más de 300 suscriptores y que además tenía cajeros/as que trabajaban para él.
